El Ministerio Público llevó a cabo el allanamiento e incautación de aproximadamente 16 propiedades vinculadas a una presunta organización criminal que se habría apropiado de más de 15 millones de soles del Banco de la Nación. La acción se centró en los bienes del grupo, liderado presumiblemente por el exfuncionario de la entidad bancaria, Miguel Ángel Ugaz Díaz, y afectó a otros 14 individuos investigados por el presunto delito de peculado doloso.
Los implicados, en su mayoría funcionarios de la sección de depósitos judiciales del Banco de la Nación, están señalados de participar en la apropiación indebida de más de 15 millones de soles durante el año 2022. La medida fue ejecutada por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.
La modalidad operativa de esta organización criminal involucraba la presentación de documentos falsos para reportar pérdidas de certificados de depósitos judiciales. Bajo este pretexto, obtenían duplicados de los certificados y, suplantando la identidad de los titulares, retiraban el dinero de manera fraudulenta.
Durante el proceso de allanamiento, se encontraron certificados de depósitos judiciales, tarjetas de débito y una cantidad en efectivo que ascendía a 10 mil soles. Esta acción fue llevada a cabo por 20 fiscales anticorrupción con el respaldo de 90 agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional.
La intervención judicial busca desmantelar la estructura delictiva y recuperar los fondos sustraídos ilícitamente del Banco de la Nación. La cooperación entre el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad es fundamental para enfrentar y prevenir casos de corrupción de esta magnitud.
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